证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2023-006
【资料图】
上海昊海生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。上海昊海生物科
技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度不进行转增，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配的股息的比例不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计，公司
净利润均为人民币 180,469,733.31 元，母公司净利润均为人民币 168,900,173.06
元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 904,839,514.68
元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至本公告日，
公 司 总 股 本 171,271,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 共 计 人 民 币
润的 37.96%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配的总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 24 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提
交公司 2022 年度股东周年大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营
业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该
预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰，符合《上
海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关审议
程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等不合理情
形及相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形。
综上，独立董事同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022
年度股东周年大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 3 月 24 日召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情
况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有
利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、
利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小
投资者利益的情形。
综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022
年度股东周年大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营不会产生
重大影响。
（二）本次年度利润分配预案尚须提交公司 2022 年度股东周年大会审议，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司
董事会
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